转载于历下检察微博

       据江苏台报道，近日，江苏镇江市润州区检察院的一起案件引发关注。丁某的男朋友是一个村子的村支书，当时是负责拆迁工作，所以会有很多人请他在拆迁当中进行帮助。丁某在收到这130万元款项时，男朋友称是别人请他帮忙的一个款项，让丁某拿去和孩子用。听到男友的这一解释后，丁某便没有再深究这笔大额转账的来源。之后丁某将收到的130万元又转入了自己的股票账户中，作为本金，通过炒股获利35万多元。2020年，张某贪污受贿的犯罪事实案发，检察机关通过对案涉资金进行审查，发现了其中一笔受贿款流入了丁某账户。检察机关审查后认为，丁某明知案涉钱款为张某贪污受贿犯罪所得，仍帮助掩饰隐瞒钱款的来源及性质，应当以洗钱罪追究其刑事责任。近日，丁某因犯洗钱罪，被法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月并处罚金人民币十万元。

北京析术律师事务所刑事律师张喜东提示

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定

第一百九十一条　【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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